司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco ) 表示，40 岁的俄罗斯国民阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 监管着一个主要的“为骗子服务的高科技金融中心”，其中包括寻求处理黑钱的网络犯罪分子和毒贩。
“今天司法部对加密货币犯罪生态系统造成了重大打击，”莫纳科说。“Bitzlato 曾参与了数亿美元非法资金的转移，助长了暗网市场的生长”。联邦当局和国际合作伙伴共同参与了相关的执法行动，包括没收 Bitzlato 的服务器。
Bitzlato是在香港注册的虚拟货币交易平台，其创始人列科季莫夫常年居住在中国操纵公司运作。
联邦官员拒绝透露一直居住在中国深圳的 Legkodymov 为什么在佛罗里达州被捕，以及他是如何被拘留的，仅表示他去年和今年年初都在迈阿密经营这家公司。
周五司法部将对Legkodymov 举行拘留听证会，他会被联邦拘留，案件极有可能在未来被转移到纽约东部布鲁克林区提起诉讼。
莫纳科表示，Bitzlato 曾与 Hydra 进行了深度合作。Hydra是总部位于俄罗斯的全球最大的加密货币暗市场。2021年，Hydra交易量约占暗网市场加密货币交易的80%，自2015年以来，该市场累计促成约52亿美元的加密货币交易。2022年4月，美国司法部与德国警方合作，没收了Hydra的服务器和价值2500万美元的比特币。
“Hydra 和 Bitzlato 形成了一个高科技的加密犯罪轴心，”莫纳科补充道，暗网将与毒品交易、窃取的财务信息和黑客操作相关的资金推送到 Bitzlato 的账户。
联邦官员表示，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他管理人员都知道该交易所的账户“充斥着非法活动，而且其许多用户都是以其他人的身份注册的。”
2019 年 5 月 29 日，根据法庭文件，Legkodymov 使用交易所的内部聊天系统向同事发送消息，称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”。
虽然 Bitzlato 声称不与美国客户做生意，但联邦当局表示该交易所反其道而行之，建议美国客户从美国金融机构转移资金。
Legkodymov 被控从事未经许可的汇款业务。如果罪名成立，他将面临最高五年的监禁。
Bitzlato 案与上个月 Sam Bankman-Fried （SBF）的被捕是分开的。SBF是加密货币交易所 FTX 的创始人，被指控在美国历史上最大的欺诈计划之一中挪用数十亿美元的客户资金。上个月他在巴哈马被捕后引渡回美国。 SBF在首次联邦法院出庭后以 2.5 亿美元的保释金获释。